.
Het aantal verdachte geldtransacties tussen de Antillen en
Nederland is vorig jaar opnieuw gedaald. In de top-5 van bestemmingslanden
zijn de Antillen zelfs gezakt naar de 4e plaats met 1.928 als verdacht
aangemerkte money transfers. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2007 van de
Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
Jarenlang waren de Antillen (lees: Willemstad) het land dat vanuit Nederland
verreweg de meeste verdachte money transfers ontving met als ‘hoogtepunt’
2004 met 11.600 overmakingen waar een luchtje aan zat. Sinds de FIU - het
vroegere Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - de samenwerking met het MOT
op Curaçao intensiveerde en bovendien de 100% controles op Hato en Schiphol
werden ingevoerd, zijn de verdachte geldstromen sterk afgenomen. Uit de
jongste cijfers blijkt dat de daling zich voortzet, overigens in weerwil van
de algemene trend. De FIU registreerde vorig jaar een record hoeveelheid
verdachte financiële transacties. In 90 procent van alle gevallen gaat het
om money transfers. Suriname heeft de koppositie van de Antillen overgenomen
met 5.368 dubieuze transfers. Turkije (2.495) en Nigeria (2.207) hebben de
Antillen zelfs uit de top-3 verdrongen. Op de 5e plaats, direct na de
Antillen, volgt de Dominicaanse Republiek (1.830). De cijfers bevestigen de
vermoedens dat de grote hoeveelheid money transfers tussen de Antillen en
Nederland ten dele toe te schrijven was aan de smokkel van drugs.
bron Antilliaans Dagblad
|
|